11月30日下午，沈陽(yáng)天創(chuàng)信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在北京召開，共計(jì)49名股東出席會(huì)議，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師列席了會(huì)議。

經(jīng)公司股東大會(huì)選舉，周洲、吳婧、何肇基、向贊融、劉宇昕、張琲、熊再輝、關(guān)振林、唐海龍成功當(dāng)選為第八屆董事會(huì)董事。隨后，公司召開了第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉周洲為董事長(zhǎng)并聘任為公司總經(jīng)理，聘任吳婧、何肇基、向贊融為公司副總經(jīng)理，聘任向贊融為公司董事會(huì)秘書，聘任尹靜暉為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。大會(huì)同時(shí)選舉產(chǎn)生了新一屆監(jiān)事會(huì)成員，選舉劉巖為公司監(jiān)事會(huì)主席。

面對(duì)新的內(nèi)外部環(huán)境，公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層，將聚焦公司主業(yè)，緊抓內(nèi)部管理效能與外部經(jīng)營(yíng)拓展能力雙提升，高效有序推進(jìn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的落地實(shí)施；防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)化管理流程，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，積極穩(wěn)步推進(jìn)公司在資本市場(chǎng)的發(fā)展提升。最后感謝全體股東、員工的支持，我們深感責(zé)任重大，并將盡職勤勉、直面各種挑戰(zhàn)，帶領(lǐng)公司員工積極深化企業(yè)改革，促進(jìn)公司健康長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理層

2021.11.30